«Консервативный коммерческий банк» 11 февраля лишён лицензии из-за нарушений ряда законов по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов, сообщает пресс-служба Центробанка.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка», занимавшего в банковской системе России 164 место по величине активов. По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, в том числе, в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски её вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ уточнили, что клиентам «ККБ» вернут 100% их вкладов (но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика).
В декабре прошлого года Банк России выдал предписание «ККБ» прекратить переводы денежных средств и пополнение кошельков международной системы денежных переводов WebMoney. «ККБ» являлся расчетным банком сервиса.
Как сообщал «ГлагоL», ранее стало известно, что правительство России поставило перед ЦБ задачу усилить контроль кредитных организаций за денежными операциями своих клиентов. Поручение должно быть исполнено до конца ноября текущего года. Новые меры должны способствовать борьбе с телефонными мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами. ЦБ рекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с «необычно большим» числом граждан.
