Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций, сообщает 15 июня пресс-служба силового ведомства.
Силовики пресекли деятельность кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Как установили следователи, они причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Речь идет об ущербе, превышающем 7 млрд рублей.
Антисанкционные законы запрещают выпускать в обращение иностранные депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Однако компания в обход закона получила права на акции публичных российских компаний, которые обращались до введения запрета на зарубежных фондовых рынках. Мошенники при помощи пособников «осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере».
Во время обысков в Петербурге и Москве у обвиняемых изъяли, среди прочего, 100 млн наличными. Трое задержанных арестованы на время следствия, двоих суд оставил под домашним арестом. Следствие продолжается.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что ФСБ предотвратила убийство военнослужащего Минобороны России завербованным украинскими спецслужбами иностранцем.