Следственные органы Татарстана по делу о финансовой пирамиде Finiko задержали 37-летнего жителя Казани, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, задержанный «являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент» Finiko. Следствие полагает, что он принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в «сомнительную финансовую схему», сообщает «МВД Медиа».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.
Как сообщает KazanFirst, задержали Ильгиза Шакирова, который мог привлечь более 100 тысяч вкладчиков. На него поступили десятки заявлений от партнёров Finiko. В обмен денег им обещали вернуть депозиты с большими процентами. Однако большинство из них ничего не получили.
Как ранее писал «ГлагоL», 30 июля был арестован сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Другие сооснователи пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — объявлены в розыск.
В феврале ЦБ внёс организацию в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, а в июле предупредил о признаках финансовой пирамиды. По данным МВД, от пострадавших из разных городов поступило уже более 2,6 тысяч заявлений на сумму более 250 млн рублей.
