Загрузка...

Финразведка с января будет контролировать денежные операции россиян

Финразведка с января будет контролировать денежные операции россиян

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев напомнил о вступлении в силу с 10 января 2021 года поправок в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющих подпадающие под контроль властей денежные операции.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Согласно нововведению, под контроль финансовых органов попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей.

Кроме того, нововведение затронет сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, включая аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.

По словам Дорофеева, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведёт двойную бухгалтерию.

Эксперт также отметил, что с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, будут передавать сведения всех превышениях лимитов, указанных в «антиотмывочном» законе. При этом автоматической проверки не последует, но можно оказаться под пристальным вниманием Росфинмониторинга.

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как писал «ГлагоL», Банк России принял решение на два года продлить нулевую комиссию на переводы физических лиц для банков в Системе быстрых платежей (СБП). В феврале прошлого года Центробанк запустил СБП, которая позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона.

фото: freepik.com
Загрузка...

Картина дня

наверх