Росфинмониторинг усилил контроль за денежными переводами россиян
В России с 10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115, предусматривающие ужесточение контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчётов. Нововведение усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того, под обязательный контроль попали почтовые переводы и снятие наличных с баланса мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей. Уточняется, что сведения по операциям обязательного контроля будут передаваться в Росфинмониторинг. […]