Новые правила для вкладов: как подтвердить законность крупных сумм
Банк России рекомендовал кредитным организациям ужесточить контроль за происхождением денег клиентов. Теперь операции с наличными, которые намного превышают среднемесячный доход вкладчика, могут вызвать вопросы. К подозрительным операциям регулятор также отнес пополнение счетов третьими лицами и покупку валюты за наличные с непонятным источником. В подобных случаях банки обязаны запросить у клиента документы, в которых поясняется происхождение […]