Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, освободили из-под домашнего ареста по решению Верховного суда РФ.
«Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения», — огласил решение судья. Его цитирует «РИА Новости».
По решению суда также был снят арест части имущества, арестованного в рамках дела Калви: с квартиры, которую супруга фигуранта дела француза Филиппа Дельпаля купила на взятые в кредит деньги, чтобы её мужа перевели из СИЗО под домашний арест (около 31 млн рублей), с квартиры родителей ещё одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого.
Судья заявил об отсутствии оснований для предположения, что это имущество могло быть приобретено в результате преступной деятельности. Следствие по делу уже завершено, а банк «Восточный» уже получил свои деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.
Дело фонда Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключённому между банком и НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году.
В ходе проверки было установлено, что стоимость почти 60% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тысяч рублей, что было гораздо ниже задолженности коллектора.
В том же месяце Басманный суд Москвы арестовал шесть фигурантова этого дела, в том числе Майкла Каолви. Им предъявлены обвинения в хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.
В начале мая 2020 года Мосгорсуд на три месяца продлил срок домашнего ареста Калви до 13 августа. Аналогичные решения были вынесены и в отношении других фигурантов дела, которые обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Ранее «ГлагоL» писал, что первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчать арест основателю Baring Vostok, несмотря на онкологическое заболевание.
фото: снимок с экрана youtube.com
