Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы.
Как сообщили в ведомстве, это крупнейшая операция против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет. Как установило следствие, члены группировки занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».
«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — приводит РИА Новости сообщение Национальной полиции.
Отмечается, что расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия усилила свою активность в Испании», используя её в качестве отправной точки для отмывания денег из стран бывшего Советского Союза. Полученные преступным путём деньги они вкладывали в бизнес, в первую очередь в дискотеки, рестораны и недвижимость на испанском побережье.
В ведомстве уточнили, что в ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тыс. евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты. На обнаруженную криптовалюту и счета был наложен арест. В банках хранились активы на миллионы евро.
Год назад в Австрии задержали бывшего директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо. Экс-чиновника подозревают в причастности к отмыванию денежных средств путём приобретения дорогостоящей недвижимости в испанской Марбелье. В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
фото: freepik.com
