Центральный банк с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург), говорится 24 июля в сообщении на сайте регулятора.
По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
Как добавили в ЦБ, деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником, а более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского «Народного банка». Приоритетным направлением деятельности банка было предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер его собственных средств.
«Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчётных документов», — отметили в ЦБ.
Фото: Pixabay.com
