Полицейские задержали в Москве бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по подозрению в хищении более 1 млрд рублей, проинформировали представители столичного главка МВД.
«Задержан бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.
По данным следователей, подконтрольные Зотову компании заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов. В итоге свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по завышенной стоимости.
Экс-гендиректора предприятия подозревают в похищении разницы в стоимости и распределении этих денег между собой и другими участниками сговора. Против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Зотов входил в «лондонский список» бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что их не арестуют сразу после прибытия. Против предпринимателя уже возбуждали дело о мошенничестве в особо крупном размере в 2019 году — его заподозрили в незаконном перенайме имущества лизинговой компании на подконтрольную фирму.
Ранее «ГлагоL» писал, что владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин отверг обвинения в финансировании Telegram-канала NEXTA, признанного экстремистским в Белоруссии.