Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов арестован в США, об этом 28 апреля сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.
Американские правоохранители обвинили мужчину в отмывании денег, денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам. Следствие полагает, что Стерлингов руководил сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах.
«Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», —заявил суду спецагент американской налоговой службы IRS Дэвида Беккет.
По данным суда, из этой суммы 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики.
В декабре 2020 года, как сообщал «ГлагоL», национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы.
Год назад в Австрии задержали бывшего директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо. Экс-чиновника подозревают в причастности к отмыванию денежных средств путём приобретения дорогостоящей недвижимости в испанской Марбелье.
Фото: Pixabay.com
