Бельгийские и латвийские власти арестовали активы в рамках известного дела об отмывании денег, в ходе которого умер юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский. Об этом 31 мая сообщил Euobserver.
Бельгийский судья Бруно де Хаус арестовал около € 400 тыс. из доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Он также обвинил двух россиян — Сергея Медведева и Ирину Теркину — в отмывании денег.
Судья вынес решения ещё в прошлом году, но расследование на данном этапе все ещё конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого были похищены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе.
«Hermitage подтверждает, что бельгийские власти конфисковали выручку от продажи недвижимости в Антверпене, приобретённой российской супружеской парой», — сказал EUobserver представитель Hermitage. «Неясно, где сейчас находятся россияне», — отметил юрист Карел Де Мистер, действующий в Hermitage от имени бельгийской юридической фирмы Van Cauter Advocaten.
«Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии будут обнаружены дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, также попросим их арестовать», — сказал он.
Речь идёт о шикарной недвижимости на улице Чёрных сестёр в старом городе Антверпена. По данным СМИ, россияне купили его в 2008 году и продали со значительной прибылью в 2019 году.
Но, по данным Hermitage, эти деньги были лишь частью €4 млн, отмытых в банках Бельгии.
Ранее Hermitage помог разоблачить крупнейший скандал с отмыванием денег в истории ЕС — дело Danske Bank на €9 млрд. в 2018 году. В 2012 году экс-президент США Барак Обама подписал «акт Магнитского», который предусматривает введение санкций в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году.
Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США арестовали более €40 млн за эти годы.
«Недвижимость в Латвии была конфискована в связи с обнаружением… она была приобретена за деньги, связанные с» делом Магнитского», — сказал начальник отдела экономических преступлений латвийской полиции Петерис Бауска. По его словам, квартира в Латвии была куплена россиянином, после этого он получил временный вид на жительство.
Латвийский образ действий напоминал бельгийский — использование неизвестных людей для покупки обычных вещей, чтобы избежать контроля. В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от имени хитрых подставных фирм.
По словам Бауски, в операции латвийской полиции было задействовано «не менее 10 иностранных правоохранительных органов».
В Бельгии отмывание денег считается «бессрочным преступлением» без срока давности. «Деньги всегда переходят из рук в руки, приобретают все большую ценность, и с каждой последующей транзакцией считается совершенным новое преступление», — представитель бельгийского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями.
В ноябре 2020 года стало известно, что ненпрокуратура Швейцарии в скором времени завершит расследование «дела Магнитского» и конфискует от 1 до 4 млн швейцарских франков из ранее арестованного имущества.
Прокуратура на протяжении нескольких лет вела уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год. Средства, по данным ведомства, были получены в результате мошенничества, совершенного в России против российских и московских налоговых органов в конце 2007 года. Общая сумма отмытых средств оценивается в $230 млн.
Фото: Pixabay.com