фото: pixabay.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, он является фигурантом дела о мошенничестве, возбуждённого против основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви.
По данным собеседника агентства, 20 декабря следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании Цакунову меры пресечения.
Дело фонда Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году. В ходе проверки было установлено, что стоимость почти 60% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тысяч рублей, что было гораздо ниже задолженности коллектора.
В том же месяце Басманный суд Москвы арестовал шесть фигурантова этого дела, в том числе Майкла Каолви. Им предъявлены обвинения в хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.
Ранее МТ «ГлагоL» писал, что руководство некоторых предприятий «Роскосмоса» десятилетиями использовало нелегальные схемы для вывода денег.
