Как пишет газета «Известия», в письме Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по его словам, прорабатывается обновлённая редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.
В пример глава МВД привёл ситуацию с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка. ЦБ нашёл нарушения ещё в 2016–2017 годах, но уголовное дело возбудили только два года спустя, и за это время владельцы вывели порядка 104 млрд рублей. Как он отметил, органы не смогли своевременно получить документы и данные.
Как ранее писал «ГлагоL», жительницу Подмосковья задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей при оформлении банковского кредита. Как сообщили в МВД, женщина создала сеть организаций в сфере драгоценных металлов и камней, а затем попросила один из коммерческих банков Москвы предоставить ей кредит.
фото: kremlin.ru