Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Опубликовано 04.05.2024 автором Чойгана Салчак

Руководство «ГК «Пикет», подозреваемое по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли в разных компаниях, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело деньги на разные частные счета. Об этом следует из материалов дела.

Как указывает «Коммерсантъ», Минобороны выделило 2 млрд рублей на изготовление и поставку более 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных. Получив средства индивидуальной защиты, военные выяснили, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта. В результате следствие признало всю сумму похищенной.

Следователи намерены предъявить обвинение об отмывании денежных средств гендиректору «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. Все они арестованы.

Следователи установили, что Есипов после сделки с Минобороны купил 25% доли в компании «Тракмастер», занимающейся ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табаком и 75% доли в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Кроме того, Есипов купил три участка земли в Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м, а также инвестировал в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Тульская» в Москве. Суд уже арестовал земельные участки и бизнес-центр, а также наложил обеспечительные меры на 22 счета в разных банках.

Подозреваемые отрицают свою вину. Они настаивают, что командование частей готовы подтвердить качество поставленных бронежилетов.

Как писал «ГлагоL», бывший замминистра обороны Тимур Иванов с супругой за время его работы в Минобороны купили жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС. Об этом следует из деклараций экс-чиновника за 2016-2019 годы.

СМИ: ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли

Опубликовано 28.04.2023 автором Юлия Елфимова

По подозрению в хищении миллиона рублей задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержание проводили сотрудники ФСБ в минувший четверг, 27 апреля. Обыски проходили в Академии, дома и на даче Синельникова-Мурылёва. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в хищении миллиона рублей.

Синельников-Мурылёв управляет академией с 2007 года.

Днём ранее «ГлагоL» сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима Анастасию Алексееву, ранее работавшую помощницей бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Она обвинялась в получении двух особо крупных взяток на общую сумму порядка 5,8 млн рублей. Взятки в виде билетов и путёвок на отдых передавало руководство компаний «Медполимерпром» и «Промомед», чтобы Алексеева содействовала в продвижении их лекарств. Свою вину она не признала.

Братья Магомедовы получили 19 и 18 лет колонии за хищение 11 млрд рублей

Опубликовано 01.12.2022 автором Чойгана Салчак

Мещанский районный суд Москвы приговорил председателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а его брат Магомед получил 18 лет. Они обвинялись в хищении 11 млрд руб. и создании преступной группировки.

Суд лишил Зиявудина Магомедова ряда госнаград – Ордена Дружбы и Ордена Почёта. Прокурор запросил 24 года и 21 год колонии для Магомедовых. Также он выступил за назначение штрафа в 1,5 млн руб. для главы группы «Сумма», сообщает РИА Новости.

Кроме того, у Зиявудина Магомедова конфисковали его доли в «Сумме», в транспортной компании Fesco, а также в других компаниях, названия которых судья перечисляла более получаса. Суд также постановил конфисковать имущество братьев. При этом отмечается, что большая часть похищенных денег находится на зарубежных счетах.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны в 2018 году. В ноябре 2020 года следствие заявило об аресте их имущества на сумму 45 млрд руб. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн совладельцев группы «Сумма». В ноябре они были признаны виновными по делу о хищениях.

В 2019 году, согласно Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $550 млн. Он находился на 185-м место в списке богатейших россиян.

Арестованы реставраторы башен Кремля за хищение 70 млн рублей

Опубликовано 11.11.2022 автором Юлия Елфимова

Басманный суд Москвы арестовал двух реставраторов по обвинению в мошенничестве при реставрации объектов Московского Кремля. Следователи полагают, что они похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с ФСО.

Как сообщает «Коммерсант», до конца декабря под арестом будут находиться глава ООО «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук, участвовавший в ряде громких реставрационных проектов, а ныне задействованный в восстановлении Мариуполя, а также бывшая сотрудница компании Оксана Орынчук, сестра первого обвиняемого.

По данным СК РФ, в 2018 году «Петербургский Ренессанс» подписал с ФСО контракты, в рамках которых должна была пройти реставрация в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. Однако, полагают следователи, аванс в 70,4 млн рублей обвиняемые похитили.

Орынчук на заседании суда свою вину не признал. По его словам, контракты на реставрацию башен Кремля были заключены на 400 млн рублей, однако в мае 2019 года заказчик договоры расторг. Обвиняемый подчеркнул, что его оговорил человек, который сам хотел получить контракт.

Как сообщал «ГлагоL», ранее суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево. В 2018 году суд приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. Выйти на свободу он не успел, поскольку был арестован по новому уголовному делу.

Михальченко приговорили к 20 годам за хищения при строительстве резиденции Путина

Опубликовано 28.06.2022 автором Юлия Елфимова

Суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Помимо срока в колонии строго режима, бизнесмен обязан выплатить штраф 1 млн рублей.

В 2018 году суд приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. Выйти на свободу он не успел, поскольку был арестован по новому уголовному делу.

Как сообщает РИА Новости, ещё несколько фигурантов дела о хищении также получили реальные сроки от 15 до трёх лет колонии и крупные штрафы. Суд также постановил взыскать с них в счёт компенсации ущерба в пользу ФСО России 1,2 млрд рублей и конфисковал два жилых дома Каминова в Истринском районе, земельные участки в Московской области.

По данным следствия, Михальченко в 2011 году получил заказ на строительство дома приёмов в президентской резиденции в Ново-Огарево. Контракт оценивался в 5,7 млрд рублей. Выяснилось, что компания бизнесмена значительно завышала стоимость работ, оборудования и материалов. Ущерб ФСО составил более 1,2 млрд рублей.

Как сообщал «ГлагоL», ранее стало известно, что экс-заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Он обвиняется в хищении 900 млн рублей, которые были выделены аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро. Позднее выяснилось, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб в добровольном порядке.

Олег Митволь задержан при попытке покинуть Россию

Опубликовано 10.06.2022 автором Юлия Елфимова

Экс-заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, Митволь обвиняется в хищении 900 млн рублей, которые были выделены аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Бывшего чиновника увезли в Красноярск, где суд вынес решение об аресте.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Самаре был арестован сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова Денис. Его обвиняют в получении взятки. Суд также вынес решение об аресте президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова.

ЦБ обяжет банки оперативно возвращать украденные мошенниками деньги

Опубликовано 23.04.2022 автором Юлия Елфимова

Центробанк готовит поправки к федеральному закону «О национальной платежной системе», которые обяжет банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора, сегодня в законе нет конкретных ограничений, в течение какого срока банки обязаны возмещать клиентам похищенные мошенниками деньги.

«Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сообщил представитель ЦБ.

На данный момент поправки обсуждаются с представителями рынка, поэтому конкретные сроки введения новшества пока неизвестны. Согласно разрабатываемым поправкам, банки должны будут вернуть деньги в течение 30 дней после получения заявления от клиента.

Как сообщал «ГлагоL», ранее Сбербанк предупредил об активизации мошенников после удаления приложений из Apple Store и Google Play. Представитель финансовой организации подчеркнул, что «высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание». Специалисты банка уже зафиксировали появление объявлений в Сети, предлагающих купить iPhone с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии.

Семь офицеров Росгвардии подозревают в хищениях и злоупотреблениях

Опубликовано 30.11.2021 автором Юлия Елфимова

Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях, сообщают источники «Коммерсанта».

По данным издания, Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии. Им могут предъявить обвинение по статьям о хищениях и злоупотреблениях.

По данным источников, проверка была связана с внедрением системы «Недвижимость», на которую потратили 200 млн рублей, однако она так и не заработала. Информационная система должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты Росгвардии.

Источники «Ъ» уточнили, что проверку инициировала служба собственной безопасности Росгвардии. Собранные материалы касались «не только деятельности службы, но и внутренних войск МВД, которые являлись её предшественником».

Как сообщал ранее «ГлагоL», с 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить госзакупки на закрытых тендерах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее правительство засекретило закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

Замглавы оператора космодромов задержан после аудита «Роскосмоса»

Опубликовано 20.10.2021 автором Анна Воробьева

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов задержан после внутренней проверки аудиторами «Роскосмоса».

Источник РИА Новости не смог уточнить обвинения, выдвинутые против Арустамова, но подчеркнул, что н был задержан ещё утром 19 октября.

В госкорпорации «Роскосмос» появившуюся информацию комментировать отказались.

Ранее «Коммерсант» писал о возбуждении уголовного дела в отношении Арустамова. Он подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Чиновника задержали в Москве и этапировали в Благовещенск.

В июне генерального директора компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Именно он дал показания против Арустамова. Также был арестован заместитель Алексаняна.

Как писал «ГлагоL», в октябре 2020 года руководитель космодрома Восточный, директор космического центра «Восточный» филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роман Бобков был арестован по подозрению в подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями. вместе с ним по уголовному делу проходит главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев. Чиновники занимались махинациями со сдачей в эксплуатацию трёх водозаборных сооружений на космодроме.

Ректора «Шанинки» задержали по делу о хищении в Минпросвещения

Опубликовано 12.10.2021 автором Анна Воробьева

Ректор негосударственной Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан по делу о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств.

Представители вуза заявили РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, а также подтвердили, что в настоящее время в учебном заведении идут проверки.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что с Зуевым проводятся следственные действия, после допроса будет принято процессуальное решение о мере пресечения.

Экс-замминистра Ракова стала фигурантом уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при её участии в 2019 году. По версии следствия, в 2019 году чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором, однако экспертиза выявила в отчетах по двум «научным изысканиям» признаки фальсификации. Раковой грозит до 10 лет тюрьмы. Вместе с ней арестован и её гражданский муж Артур Стеценко. Следствие установило, что он был фиктивно трудоустроен в фонд и за три года получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Как писал «ГлагоL», также под стражей находятся бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин. Арестована исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.