Архив метки: хищения

В рамках гособоронзаказа выявили новое хищение на десятки миллионов

Опубликовано автором
фото: Минобороны России

Следователи выявили ещё одно хищение при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны. Похищенными оказались десятки миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ, под уголовное дело попали экс-глава филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» (публично-правовая компания ВСК) Сергей Сухов, его зам Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2022 году они получили контракт на капремонт военного госпиталя в Перми, но подделали документы и похитили более 35 млн рублей. Пока расследовалось дело, выяснились новые обстоятельства: Кравченко, по версии СК РФ, в 2021 году вместе с сотрудниками Военно-строительной компании (ВСК) при исполнении многомиллионных гособоронзаказов похитил несколько десятков миллионов рублей на завышении стоимости капремонта казарм одной из воинских частей в Свердловской области.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что общая сумма исков Минобороны о взыскании средств с Военно-строительной компании за 10 месяцев превысила 13,8 млрд рублей. Оборонное ведомство требует от ВСК выплатить неустойки по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности. Судебное разбирательство связано с завышением стоимости работ по госконтракту. ВСК на тот момент возглавлял Андрей Белков, которого летом арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Экс-замглавы Минпросвещения Раковой изменили срок на условный

Опубликовано автором
фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Мосгорсуд заменил бывшей замминистра просвещения Марине Раковой срок по делу о хищении 50 млн рублей с реального на условный.

Как сообщает «Интерфакс», испытательный срок — пять лет. Штраф для неё составит 900 тыс. рублей. Помимо этого, действует запрет на два с половиной года занимать должности на государственной службе. Суд также взыскал 2 млн 180 тыс. рублей по иску РАНХиГС о возмещении ущерба. Остальным фигурантам дела сроки оставили без изменения. Гражданскому супругу Раковой Артуру Стеценко суд назначил три года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «ГлагоL», Марина Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств, в том числе выделенных на проект «Учитель будущего». Она была задержана и арестована в октябре 2021 года. Экс-чиновнице вменяется хищение более 50 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение из бюджета средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.

В ноябре 2022 года Ракову отпустили из СИЗО. Как заявляло следствие, фигуранты полностью возместили вмененный им ущерб, превышающий в общей сложности 65 млн рублей. Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима, признав её виновной в нескольких эпизодах мошенничества.

Сбербанк защитил клиентов от хищений на сумму более 180 млрд рублей за 2024 год

Опубликовано автором
sberbank.ru

За первые семь месяцев 2024 года Сбербанку удалось предотвратить хищение более 180 миллиардов рублей у своих клиентов, рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами.

Кузнецов сообщил, что в этом году Сбербанку удалось сохранить свыше 180 миллиардов рублей, принадлежащих клиентам, и отметил, что в 2023 году эта цифра достигала 300 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что это свидетельствует о продолжении высокой активности мошенников.

По его словам, наиболее распространенными схемами мошенничества остаются телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, где злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка, убеждая перевести деньги на «безопасный счет». Также частыми являются случаи взлома личных кабинетов на портале госуслуг.

Кузнецов также рассказал о новых методах мошенничества, таких как звонки от операторов сотовой связи с предложением продлить договор, сообщения в мессенджерах с логотипом госуслуг с просьбой оплатить долг, а также звонки из Социального фонда России под предлогом перерасчета пенсии. Он также отметил популярность мошенничества, связанного с медицинскими сценариями, когда злоумышленники требуют подтверждения дат прохождения диспансеризации. По мнению Кузнецова, для борьбы с такими схемами достаточно отключить возможность авторизации через портал госуслуг на сайтах микрофинансовых организаций.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пункта, до 18% годовых.

Дело о хищении 500 млн рублей в судах закрыли из-за истечения срока давности

Опубликовано автором
фото: t.me/gumvdso

Уголовное дело о махинациях на 500 млн рублей в судебной системе Москвы и Подмосковья закрыли из-за истечения срока давности.

Как пишет «Коммерсантъ», дело было возбуждено в 2020 году в отношении экс-главы судебного управления по Москве Вячеслава Липезина, его заместителей Игоря Кудрявцева и Любови Лопатиной, бывшего начальника подмосковного управления Валерия Кузьмича и его заместителя Евгении Титовой. Всем им вменялось участие в особо крупном мошенничестве, совершённом организованной преступной группой, и превышение должностных полномочий. Также по этому делу проходили менеджеры компании «Рабикон К» Татьяна Пороскун, Елена Кондратюк и Светлана Ечина. Они обвинялись только в мошенничестве.

После четырёх лет разбирательств суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Всё это время процесс слушаний не сдвинулся с начальной стадии, в том числе из-за частых переносов заседаний из-за болезни то подсудимых, то адвокатов. Кроме того, из почти 900 свидетелей обвинения удалось допросить только 13 человек. В отношении Титовой и Кузьмича уголовное преследование уже прекращено из-за истечения срока давности, у других подсудимых он заканчивается в конце 2024 года.

По версии следствия, организатором мошеннической схемы является Ираида Ландаренко, объявленная в международный розыск. В 2004 году она открыла компанию «Рабикон К», которая специализируется на переводах. С 2006 года основными клиентами её фирмы были суды. Вступив в сговор с Липезиным и Кузьмичом, Ландаренко разработала с ними схему хищений бюджетных денег, выделяемых на оплату услуг переводчиков в судах.

Участники преступной группы в 2012–2014 годах организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Новые документы значительно увеличивали количество отработанных переводчиками часов и, как следствие, выплат. При этом счета оплачивались без проверок сумм в судебных решениях.

Таким образом, по версии следствия, в 2014 году мошенники похитили более 300 млн рублей и ещё свыше 200 млн рублей, направленных в 2012–2013 годах для оплаты переводчиков в подмосковных судах.

Как писал «ГлагоL», в Башкирии следователи задержали министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова по обвинению в коррупции. Чиновника Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Опубликовано автором
фото: pixabay.com/succo

Руководство «ГК «Пикет», подозреваемое по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли в разных компаниях, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело деньги на разные частные счета. Об этом следует из материалов дела.

Как указывает «Коммерсантъ», Минобороны выделило 2 млрд рублей на изготовление и поставку более 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных. Получив средства индивидуальной защиты, военные выяснили, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта. В результате следствие признало всю сумму похищенной.

Следователи намерены предъявить обвинение об отмывании денежных средств гендиректору «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. Все они арестованы.

Следователи установили, что Есипов после сделки с Минобороны купил 25% доли в компании «Тракмастер», занимающейся ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табаком и 75% доли в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Кроме того, Есипов купил три участка земли в Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м, а также инвестировал в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Тульская» в Москве. Суд уже арестовал земельные участки и бизнес-центр, а также наложил обеспечительные меры на 22 счета в разных банках.

Подозреваемые отрицают свою вину. Они настаивают, что командование частей готовы подтвердить качество поставленных бронежилетов.

Как писал «ГлагоL», бывший замминистра обороны Тимур Иванов с супругой за время его работы в Минобороны купили жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС. Об этом следует из деклараций экс-чиновника за 2016-2019 годы.

СМИ: ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли

Опубликовано автором
Pr Scr vk.com/vavt_official

По подозрению в хищении миллиона рублей задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержание проводили сотрудники ФСБ в минувший четверг, 27 апреля. Обыски проходили в Академии, дома и на даче Синельникова-Мурылёва. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в хищении миллиона рублей.

Синельников-Мурылёв управляет академией с 2007 года.

Днём ранее «ГлагоL» сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима Анастасию Алексееву, ранее работавшую помощницей бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Она обвинялась в получении двух особо крупных взяток на общую сумму порядка 5,8 млн рублей. Взятки в виде билетов и путёвок на отдых передавало руководство компаний «Медполимерпром» и «Промомед», чтобы Алексеева содействовала в продвижении их лекарств. Свою вину она не признала.

Братья Магомедовы получили 19 и 18 лет колонии за хищение 11 млрд рублей

Опубликовано автором
фото: агентство Москва/Кирилл Зыков

Мещанский районный суд Москвы приговорил председателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а его брат Магомед получил 18 лет. Они обвинялись в хищении 11 млрд руб. и создании преступной группировки.

Суд лишил Зиявудина Магомедова ряда госнаград – Ордена Дружбы и Ордена Почёта. Прокурор запросил 24 года и 21 год колонии для Магомедовых. Также он выступил за назначение штрафа в 1,5 млн руб. для главы группы «Сумма», сообщает РИА Новости.

Кроме того, у Зиявудина Магомедова конфисковали его доли в «Сумме», в транспортной компании Fesco, а также в других компаниях, названия которых судья перечисляла более получаса. Суд также постановил конфисковать имущество братьев. При этом отмечается, что большая часть похищенных денег находится на зарубежных счетах.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны в 2018 году. В ноябре 2020 года следствие заявило об аресте их имущества на сумму 45 млрд руб. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн совладельцев группы «Сумма». В ноябре они были признаны виновными по делу о хищениях.

В 2019 году, согласно Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $550 млн. Он находился на 185-м место в списке богатейших россиян.

Арестованы реставраторы башен Кремля за хищение 70 млн рублей

Опубликовано автором
фото: freepik.com/wirestock

Басманный суд Москвы арестовал двух реставраторов по обвинению в мошенничестве при реставрации объектов Московского Кремля. Следователи полагают, что они похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с ФСО.

Как сообщает «Коммерсант», до конца декабря под арестом будут находиться глава ООО «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук, участвовавший в ряде громких реставрационных проектов, а ныне задействованный в восстановлении Мариуполя, а также бывшая сотрудница компании Оксана Орынчук, сестра первого обвиняемого.

По данным СК РФ, в 2018 году «Петербургский Ренессанс» подписал с ФСО контракты, в рамках которых должна была пройти реставрация в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. Однако, полагают следователи, аванс в 70,4 млн рублей обвиняемые похитили.

Орынчук на заседании суда свою вину не признал. По его словам, контракты на реставрацию башен Кремля были заключены на 400 млн рублей, однако в мае 2019 года заказчик договоры расторг. Обвиняемый подчеркнул, что его оговорил человек, который сам хотел получить контракт.

Как сообщал «ГлагоL», ранее суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево. В 2018 году суд приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. Выйти на свободу он не успел, поскольку был арестован по новому уголовному делу.

Михальченко приговорили к 20 годам за хищения при строительстве резиденции Путина

Опубликовано автором
фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Помимо срока в колонии строго режима, бизнесмен обязан выплатить штраф 1 млн рублей.

В 2018 году суд приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. Выйти на свободу он не успел, поскольку был арестован по новому уголовному делу.

Как сообщает РИА Новости, ещё несколько фигурантов дела о хищении также получили реальные сроки от 15 до трёх лет колонии и крупные штрафы. Суд также постановил взыскать с них в счёт компенсации ущерба в пользу ФСО России 1,2 млрд рублей и конфисковал два жилых дома Каминова в Истринском районе, земельные участки в Московской области.

По данным следствия, Михальченко в 2011 году получил заказ на строительство дома приёмов в президентской резиденции в Ново-Огарево. Контракт оценивался в 5,7 млрд рублей. Выяснилось, что компания бизнесмена значительно завышала стоимость работ, оборудования и материалов. Ущерб ФСО составил более 1,2 млрд рублей.

Как сообщал «ГлагоL», ранее стало известно, что экс-заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Он обвиняется в хищении 900 млн рублей, которые были выделены аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро. Позднее выяснилось, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб в добровольном порядке.

Олег Митволь задержан при попытке покинуть Россию

Опубликовано автором
фото: vk.com/id85285609

Экс-заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, Митволь обвиняется в хищении 900 млн рублей, которые были выделены аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Бывшего чиновника увезли в Красноярск, где суд вынес решение об аресте.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Самаре был арестован сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова Денис. Его обвиняют в получении взятки. Суд также вынес решение об аресте президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова.