Бывших коллег полковника Захарченко ищут за взятку 5 млрд рублей

Опубликовано 17.04.2024 автором Чойгана Салчак

Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. в биткоинах и эфириумах на 4,9 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов, угрожая уголовным преследованием, навязали «крышу» сисадмину криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко).
По версии следствия, Иванонв перечислял деньги офицерам с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки.

Помимо этого, у подозреваемых нашлось «значительное количество недвижимого имущества» и денег на счетах, «открытых на доверенных им лиц». У Соколова также есть апартаменты в небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае.

Оба фигуранта дела успели скрыться за границей. Они заочно арестованы и объявлены в розыск. Защита обвиняемых обжаловала арест, указывая на «нарушения подследственности» в деле. Юристы заявили, что их подзащитным не сообщили об уголовном преследовании. По их словам, загранпаспорта экс-полицейских находятся у руководства, так как те владеют сведениями, составляющими гостайну. Сведений о том, что Сатюкова и Соколова есть новые загранпаспорта следствие не предоставило.

Сисадмин Иванов заключил сделку со следствием и признал вину в растрате криптовалюты на 3 млрд рублей. Ему назначили 3,6 года колонии. Его адвокат заявил, что ущерб бирже фактически возмещён. Однако представители Wex подали иск, в котором, ссылаясь на разницу курсов, увеличили свои требования до 16 млрд рублей.

Ээто самая крупная взятка в истории МВД. До этого рекордсменом считался бывший полковник Дмитрий Захарченко, получивший 16 лет тюрьмы за взятки на 1,4 млрд рублей. Его задержали в сентябре 2016 года. При обысках в домах экс-полицейского и его родственников нашли деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.

В декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей. Кроме того, его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей, писал «ГлагоL».

Стоимость биткоина превысила $51 тыс.

Опубликовано 14.02.2024 автором Юлия Елфимова

Биткоин в среду, 14 февраля, дорожал в ходе торгов на 2,29%, до 51,205 тыс. долларов.

Согласно данным площадки Coindesk, после полудня по московскому времени криптовалюта замедлила рост до 51,193 тыс. долларов (+2,17%).

В последний раз стоимость биткоина преодолевала отметку в 51 тыс. долларов в конце декабря 2021 года.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в мире насчитывается 22 человека, кто накопил в криптовалюте как минимум в 1 млрд долларов. Шестеро из них держат активы в биткоине (BTC). Согласно данным Henley & Partners, криптоактивы стоимостью 1 млн долларов есть у 88,2 тыс. инвесторов, что составляет 0,02% от общего числа пользователей криптовалюты.

Биржа Binance объявила об уходе из России

Опубликовано 27.09.2023 автором Юлия Елфимова

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продаёт свой российский бизнес компании CommEX, сообщает пресс-служба компании.

«Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance», — заявил директор по контролю за соблюдением требований Binance Ной Перлман.

В криптобирже заверили, что «все активы существующих российских пользователей в безопасности и надежно защищены». Процесс перехода на новую площадку займёт около года.

Binance и CommEX совместно проконсультируют пользователей, как переносить их активы на CommEX. В течение нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что Евросоюз исключил из санкционного списка четырёх граждан РФ — предпринимателей Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и погибшего полковника Георгия Шуваева. При этом Совет ЕС не уточнил, по каким причинам было принято решение об исключении россиян из стоп-листа.

22 человека в мире накопили криптовалюту более чем на $1 млрд

Опубликовано 06.09.2023 автором Чойгана Салчак

В мире насчитывается 22 человека, кто накопил в криптовалюте как минимум в $1 млрд. Шестеро из них держат активы в биткоине (BTC), говорится в исследовании Henley & Partners.

По подсчётам компании, криптоактивы стоимостью $1 млн есть у 88,2 тыс. инвесторов, что составляет 0,02% от общего числа пользователей криптовалюты (425 млн человек). Порядка 40,5 тыс. из них предпочитают держать свои инвестиции в биткоинах.

Владельцев криптосостояний от $100 млн в мире сейчас 182, из них 78 держат свои деньги в BTC. Капитализация мирового рынка криптовалют на данный момент составляет $1,1 трлн, отметили в компании Henley & Partners.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что покупателей биткоинов никто не защитит. По его словам, многие «в ожидании бешеной доходности» вкладываются в криптовалюту, продавая своё имущество или занимая деньги у родственников. При этом большой бедой, как отметил Швецов, является то, что россияне не знакомы с правилами работы рынка капитала, писал «ГлагоL».

Отдыхающего на Бали российского блогера избили и обокрали

Опубликовано 27.02.2023 автором Чойгана Салчак

На Бали избили и обокрали на десятки миллионов рублей российского криптоблогера Юрия Бойцова. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, четверо злоумышленников ворвались на виллу, где он отдыхал со своей девушкой. Трое из них говорили на русском языке, а четвёртый был в полицейской форме. Преступники угрозами вывели $284 тыс. (21,2 млн рублей) с его счетов и отобрали у них российские и заграничные паспорта.

Блогер обратился сразу в полицию. Они предоставили следствию записи с камер видеонаблюдения возле арендованной виллы, на которых видны лица всех грабителей. Один из злоумышленников был задержан в аэропорту полицией Бали, однако его затем отпустили.

«Преступника только что отпустили. Сказали, нет оснований задерживать, хотя все твердые факты есть — видеосъёмки, транзакции, свидетели, улики», — сообщил Бойцов.

Кроме того, далее полицейские начали обвинять самого пострадавшего в мошенничестве и угрожать тюрьмой за клевету. Блогер отметил, что срочно нуждается в помощи российских дипломатов.

Как писал «ГлагоL», шоумен, музыкант и администратор агентства ритуальных услуг Станислав Барецкий стал жертвой ограбления в Санкт-Петербурге. Мужчину избили и обокрали у клуба на Московском проспекте.

ЕС вводит запрет на обслуживание криптокошельков граждан России

Опубликовано 06.10.2022 автором Дарья Кузичева

Власти Евросоюза ввели новые в отношении России санкции, которые могут закрыть россиянам доступ к кошелькам на крупнейших криптовалютных биржах, таких как Binance или Coinbase.

Власти Евросоюза в рамках ужесточения санкций в отношении России из-за референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях ввели меры, огранивающие возможность переводов цифровых валют на криптокошельки граждан и резидентов РФ. Отныне европейским компаниям запрещено открывать криптосчета, криптокошельки и оказывать услуги хранения криптовалюты для россиян, пишет Forbes.

ЕС ввел первые «криптовалютные» санкции в отношении РФ в апреле. Тогда россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более €10 тыс.

Как сообщал «ГлагоL», постпреды стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России.

Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой в РФ

Опубликовано 27.01.2022 автором Юлия Елфимова

Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. В частности, ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ Минфина, на сегодняшний день у россиян открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков. Общий объем средств на них составляет порядка 2 трлн рублей. В ведомстве уверены, что полный запрет криптовалют в России может привести к дестабилизации отрасли и увеличению доли теневой экономики. В случаях мошенничества у правоохранителей не будет возможности эффективно реагировать.

«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно», — считают в Минфине.

Ведомство выдвинуло несколько предложений по регулированию. В частности, проводить операции с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры. А для контроля операций использовать сервис «Прозрачный блокчейн». По задумке Минфина, надзор будут осуществлять ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры и Генпрокуратура.

Как сообщал «ГлагоL», 21 января Центробанк опубликовал доклад, в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение крипты.

Позднее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ о полном запрете криптовалют в России. По его мнению, ни одна развивающаяся страна не пойдёт на такой шаг, так как потеряет IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

Дуров предупредил Россию о последствиях запрета криптовалют

Опубликовано 22.01.2022 автором Анна Воробьева

Основатель популярной соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в субботу, 22 января, раскритиковал предложение Центробанка запретить криптовалют в России. По его мнению, ни одна развивающаяся страна не пойдёт на такой шаг, так как потеряет IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

«Такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что развивающиеся страны, наоборот, принимают прогрессивные законы для развития блокчейн-технологий, чтобы не остаться на обочине технологического и экономического процессов.

При этом Дуров признал, что контролировать движение криптовалют необходимо, но полный запрет не остановит недобросовестных игроков, а лишь поставит крест на легальных российских проектах.

По российским законам покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено. Под запрет попадает только выпуск крипты на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри страны. В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России.

Как писал «ГлагоL», ФСБ якобы убедила Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Таким образом силовики хотели лишить доступа к финансированию оппозицию и СМИ-иноагентов. Об этом сообщил источник Bloomberg.

Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ выступить против криптовалют из-за оппозиции

Опубликовано 20.01.2022 автором Юлия Елфимова

ФСБ убедила главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Таким образом силовики хотели лишить доступа к финансированию оппозицию и СМИ-иноагентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, ФСБ продвигала запрет, поскольку переводы в криптовалюте трудно отследить, и россияне всё чаще стали использовать их для пожертвований в пользу «нежелательных организаций». Официальных комментариев от ФСБ и ЦБ издание не приводит.

Bloomberg оценивает общий объем криптовалют, которым владеют россияне, в 7 трлн рублей или $92 млрд.

По российским законам покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено. Под запрет попадает только выпуск крипты на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри страны. В конце прошлого года Набиуллина сообщила, что регулятор выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России.

Как сообщал «ГлагоL», ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, занимающуюся вопросами правового регулирования биткоина и других криптовалют.

Россияне всё чаще становятся жертвами «игровых» финансовых пирамид

Опубликовано 29.10.2021 автором Анна Воробьева

В России появились финансовые пирамиды, которые действуют в формате инвестиционных онлайн-игр. Сначала организаторы привлекают деньги с помощью продажи несуществующей криптовалюты, а для продолжения игрокам требуется привести новых участников.

По словам главы департамента по противодействию недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, за девять месяцев регулятор выявил 424 финансовые пирамиды, действующие подобным образом.

Как подчеркнул эксперт, пользователей привлекает простота регистрации в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. В ходе игры необходимо приобрести, например, виртуальную недвижимость, которая якобы должна приносить реальный доход. При этом в момент вывода денег выясняется, что проект заморожен до привлечения новых игроков.

В частности, мошенники могут строить пирамиды на основе онлайн-игры CryptoKitties с криптовалютой Etherium. В ней игроки приобретают виртуальных кошек, разводят и продают их. Средняя стоимость одной кошки составляет $250, но может достигать и миллионов.

В настоящее время бороться с такими проектами невозможно, так как криптовалюты не позволяют определить конечных бенефициаров и отследить финансовые потоки. При этом за пределами игры часто криптовалюта не имеет никакой ценности.

«Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем, — пояснил 29 октября РБК управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт

Как писал «ГлагоL», в сентябре в правоохранительные органы обратились около 3,3 тысяч пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Finiko. Общий ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей. Злоумышленники создали сайты, через которые регистрировали участников. Все расчёты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. В обмен денег им обещали вернуть депозиты с большими процентами. Однако большинство из них ничего не получили.