Бизнес-коуч Наталья Закхайм арестована по обвинению в крупном мошенничестве

Опубликовано 13.07.2024 автором Мариам Багдасарян

Бизнес-коуч Наталия Закхайм арестована по обвинению в крупном мошенничестве. Вместе с ней в СИЗО помещены ее муж и одна из сообщниц, говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Все трое обвиняются по трем эпизодам мошенничества — ущерб троим потерпевшим превышает 2,5 млн рублей. Обвиняемые будут находится под стражей до 29 августа 2024 года.

По данным следствия, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу для зищения денег под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К участию в организованной группе она привлекла своих мужа Андрея Краснова и сына Троя Краснова, а также сообщницу — Любовь Струлеву.

«Сообщники на основании общедоступной информации «разработали» курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. Стоимость такого бизнес-курса доходила до миллиона рублей. Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «ГлагоL» сообщал об аресте другого коуча — Елены Блиновской. Ее задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил коуча под домашний арест, но в январе этого года заключил под стражу за нарушения. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощённой системе. Это позволило ей сберечь 918 млн рублей. Позднее её адвокат сообщила, что ФНС нашла недоплату по пеням и штрафам, из-за чего сумма долга достигла 1,4 млрд рублей.

В конце апреля Мосгорсуд продлил срок ареста блогера до 26 июля. На заседании «королева марафонов» снова признала свою вину, выразила готовность сотрудничать со следствием и погасить задолженность. В июне Блиновская подала заявление о признании себя банкротом.

Генералу Попову добавили ещё одно обвинение

Опубликовано 04.07.2024 автором Юлия Елфимова

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Попов был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Следователи полагают, что он причастен к хищению 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных в Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Стоимость материалов оценили в 130 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, помимо мошенничества, Попову вменяют служебный подлог. Свою вину военный не признаёт. Ему грозит до 10 лет колонии. Источник издания в правоохранительных органах добавил, что сумма ущерба снижена со 130 млн рублей до 105 млн рублей. Самому Попову вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн рублей.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Москве арестован начальник Главного управления связи Вооруженных сил и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Главному связисту российской армии вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Экс-глава АФК «Система» отправлен под домашний арест на два месяца

Опубликовано 22.06.2024 автором Мариам Багдасарян

Бывший руководитель АФК «Система», первый заместитель гендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий отправлен под домашний арест на два месяца, сообщает Telegram-канал Baza.

Он обвиняется в совершении шести преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В частности, по версии следствия, он совместно с другими лицами разработал преступный план — под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах он крал негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД».

Помимо этого Новицкий похищал средства с пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников НПФ «Урал ФД». Эти средства перечислялись в качестве оплаты за ценные бумаги, но по завышенной стоимости.

«Новицкого обвиняют в том, что он в сговоре с другими лицами разработал преступный план, по которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, планировал похитить денежные средства негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД», а также пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников НПФ «Урал ФД», перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях», — говорится в сообщении.

НПФ «Урал ФД» потерял свою лицензию в июне 2016 года.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что Новицкий был задержан и доставлен на допрос, в его доме прошли обыски.

«ФосАгро» – крупнейший в Европе производитель фосфорных удобрений. В 2023 году она нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 миллиона тонн. На сегодняшний день группа включает в себя АО «Апатит» (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%).

Мошенники взялись за участников СВО и их родных

Опубликовано 22.05.2024 автором Юлия Елфимова

Мошенники адаптировали популярную легенду про «безопасный» счёт для военных их членов их семей, сообщает Центробанк.

Преступники по телефону заявляют свой жертве, что из их денежного довольствия из-за дисциплинарного взыскания будет удержано 195 тыс. рублей. Это точный размер единовременной выплаты, которая причитается военным. Для подтверждения своих слов жертве отправляют поддельную «копию выписки».

Дальше действует уже ставшая популярной схема: чтобы спасти деньги, их предлагают перевести на безопасный счёт. Получив деньги, телефонные аферисты исчезают.

Центробанк напоминает, что никаких «безопасных» или «специальных» счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счёта, который принадлежит им.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Москве мошенники похитили 49,9 млн рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова и его жены. Преступники неоднократно встречались с бывшим начальником финансовой службы Центрального аппарата Минобороны СССР прямо у здания Генпрокуратуры и рядом с посольством Мадагаскара. Один из них представился замминистра обороны Садовенко.

Трамп признан виновным по делу о мошенничестве

Опубликовано 17.02.2024 автором Юлия Елфимова

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве.

Суд получил иск прокуратуры Нью-Йорка в отношении Трампа и Trump Organization в сентябре 2022 года. Генпрокурора считает, что компания предоставляла недостоверные данные о стоимости активов, чтобы получить хорошие условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от 2,23 млрд до 3,6 млрд доллагов.

Как сообщает CNN, обвинительное заключение судьи Артура Энгорна содержит 92 страницы. Дело слушалось по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Суд обязал Трампа выплатить около 355 млн долларов, а также запретил трудиться сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк в течении трёх лет или брать кредиты в любой финансовой организации Нью-Йорка.

Виновными в мошенничестве, в том числе в фальсификации финансовых отчётов и деловых записей, и сговоре признаны также сыновья экс-президента Дональд и Эрик. Им предстоит выплатить по 4 млн долларов штрафа. Суд запретил им на два года возглавлять предприятия Нью-Йорка.

Ранее Трамп уже заявлял, что отвергает все обвинения и считает их политическим преследованием со стороны президента Джо Байдена.

«Это охота на ведьм против его политического оппонента, подобной которой наша страна ещё не видела», — заявил бывший глава Белого дома.

В следующем месяце ему предстоит первое уголовное разбирательство. По данным обвинения, Трамп с сыновьями и компания Trump Organization, нарушая деловую этику, правила и законы, подделывали оценку стоимости своих имущественных активов для получения выгодных кредитов.

По данным телеканала, решение гражданского суда «станет серьёзным финансовым и личным испытанием для Трампа», который почти наверняка станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Несмотря на то, что Трамп считается миллиардером, до конца не ясно, есть ли у него ликвидность, чтобы выплатить всё, что он задолжал.

Как сообщал «ГлагоL», выборы президента США должны состояться 5 ноября. В конце декабря прошлого года штат Мэн стал вторым после Колорадо американским штатом, в котором имя Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев. Госсекретарь штата Шенна Беллоуз объяснила своё решение 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

В Петербурге задержали экс-президента «Балтики» Шерстенникова

Опубликовано 16.11.2023 автором Чойгана Салчак

В Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержали её бывшего президента Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, топ-менеджеров «Балтики» подозревает в передаче Carlsberg (владелец завода «Балтика», переданный под временное управление Росимущества) прав на исконные бренды пива. Ещё одна подозреваемая, юрист компании Елена Кузьмина, успела покинуть страну.

Следствие полагает, что они передали аффилированным с Carlsberg зарубежным компаниям права на аренду российских брендов завода на 40 лет. Это было сделано ещё до того, как «Балтику» передали под временное управление Росимущества. При этом аренда последней марки — Žatecký Gus — была оформлена задним числом.

Сначала против топ-менеджеров «Балтики» возбудили дело по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана, затем его переквалифицировали на мошенничество, совершённое группой в особо крупном размере. Ущерб «Балтике» может составлять 100 млн руб.

Неустановленные сотрудники «Балтики», использовав служебное положение, «путём обмана приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» до 2042 года принадлежащее ООО «ПК «Балтика» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 млн руб. Оно давало возможность пивоваренной компании поставлять свою продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссии.

Компания Carlsberg весной прошлого года объявила об уходе из России. Позднее стало известно, что её покупает «Балтика», но тогда петербургское предприятие уже было передано под госуправление в ответ на антироссийские санкции. Новый гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в краже бизнеса.

Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своего пива. Тем не менее российская компания через суд добилась запрета Роспатенту прекращать её права на марки Seth & Riley`s Garage, Kronenbourg, Holsten и Tuborg.

Как писал «ГлагоL», сбежавшего за границу бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова объявили в международный розыск. Он подозревается в хищении более 600 млн рублей, которые были выделены на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Мизулина направила МВД список блогеров для проверки на мошенничество

Опубликовано 13.11.2023 автором Юлия Елфимова

*фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»*

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в столичное управление МВД с просьбой проверить нескольких популярных российских блогеров и коучей на предмет мошенничества.

В своём Telegram-канале она уточнила, что список составлен «в связи с большим числом писем от граждан». В перечень вошли Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие.

«Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», — написала Мизулина.

Как сообщал «ГлагоL», 4 ноября суд в Москве избрал для бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Обвинение блогеру предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данным полиции, бизнес-тренер вместе с сообщниками обещал своим подписчикам научить их «эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов». Для этого нужно было купить его образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Блогер Шабутдинов арестован

Опубликовано 04.11.2023 автором Юлия Елфимова

Суд в Москве избрал для бизнес-тренера, блогера-миллионника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря, сообщает 4 ноября объединённая пресс-служба судов Москвы.

Обвинение блогеру предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В пресс-службе московской прокуратуры добавили, что они настаивали на аресте Шабутдинова, поскольку у того есть гражданство другой страны и действующие визы в другие страны.

Защита просила отпустить блогера под залог в 4,1 млн рублей или оставить под домашним арестом.

В столичном главке МВД уточнили, что бизнес-тренер вместе с сообщниками обещал своим подписчикам научить их «эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов». Для этого нужно было купить его образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Как сообщал «ГлагоL», Шабутдинов далеко не первый блогер-миллионник, кто в последнее время стал фигурантом уголовного дела. Ранее уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег были предъявлены блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным. Также была задержана автор «Марафона желаний» Елена Блиновская. Она обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей. Коуч находится под домашним арестом с конца апреля этого года.

В Москве задержан блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов

Опубликовано 03.11.2023 автором Чойгана Салчак

В Москве задержан предприниматель, бизнес-тренер и блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Его подозревают в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.

Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, утром 3 ноября Шабутдинов прилетел в Москву из-за границы. Его сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

«В полицию поступило множество заявлений на Шабутдинова», — рассказал источник телеканала.

В настоящее время его статус неизвестен. По данным Baza, в доме у Шабутдинова прошли обыски. При этом представитель блогера опровергла его задержание. По её словам, бизнес-тренер действительно сейчас находится в России, но он не задержан.

«Всё нормально, работает. Не знаем откуда пошла новость», — сказала помощница блогера.

Аяз Шабутдинов — основатель компании Like Центр, который продаёт обучающие курсы для предпринимателей.

Ранее уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег были предъявлены блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным. По версии следствия, они задолжали казне более 320 млн рублей и пытались отмыть 120 млн рублей. Инстаблогер Александра Митрошина обвиняется в неуплате 120 млн рублей.

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российскую границу в Смоленской области. Она обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей. Коуч находится под домашним арестом с конца апреля этого года. Домашний арест Блиновская «отбывает» в своём доме в закрытом элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк», писал «ГлагоL».

Экс-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск

Опубликовано 19.10.2023 автором Юлия Елфимова

Сбежавшего за границу бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова объявили в международный розыск.

Как сообщает «Коммерсант», занимавший ранее должность замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Мешков подозревается в хищении более 600 млн рублей. Деньги выделялись из бюджета страны на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Суд заочно арестовал Мешкова по обвинению в крупном мошенничестве. По данным издания, уголовное дело возбудили ещё в 2019 году после проверки Генпрокуратуры. В общей сложности из выделенных 3,2 млрд рублей бюджетных средств около 1 млрд было похищено. Остальные фигуранты дела были задержаны летом 2021 года. По версии следствия, Мешков был одним из тех, кто способствовал реализации криминальной схемы.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Коми задержали главу администрации Печорского района Валерия Серова. Его подозревают в получении крупной взятки. С 19 сентября обязанности мэра города исполняет Владимир Менников, так как с 1 октября Серов должен был отправиться на специальную военную операцию.