Бывший владелец Промсвязьбанка стал фигурантом нового уголовного дела

Опубликовано 24.08.2021 автором Чойгана Салчак

Экс-сенатора ЯНАО и бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева вместе с братом Алексеем обвиняют в ещё одном крупном мошенничестве.

Как сообщает «Коммерсант», по версии следствия, Ананьевы вывели из банка 6,7 млрд рублей. Тверской суд обратился в МВД Москвы с ходатайством о заочном аресте братьев.

Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка, —
пишет издание.

Отмечается, что уголовное дело против братьев-банкиров было возбуждено 26 апреля этого года. Следователи предполагают, что средства были похищены из Промсвязьбанка под видом кредитования подконтрольных Ананьевым компаний. Все фирмы обслуживались в отделе ПСБ, расположенном на Кипре. Кредиты банку не были возвращены.

Ранее сообщалось, что братья вывели 66,3 млрд рублей, $575 млн и 24,4 млн евро из Промсвязьбанка за пять дней. Алексей и Дмитрий Ананьевы объявлены в международный розыск.

Как ранее писал «ГлагоL», бывший замглавы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии попался на взятках за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Кроме того, гаишник оказался владельцем 36 машин, двух квартир, двух земельных участков и дома в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы. Имущество общей стоимостью 24 млн рублей было приобретено на деньги, полученные незаконным путём.

Мошенники придумали «новую легенду» для кражи платёжных данных

Опубликовано 22.08.2021 автором Чойгана Салчак

Мошенники, представляющиеся банковскими сотрудниками, придумали «новую легенду» для выманивания платёжных данных у своих жертв.

Так, злоумышленники, представляясь сотрудниками технического отдела Сбербанка, сообщают, что по «единому лицевому счёту клиента» якобы совершаются подозрительные операции. Они объясняют своим жертвам, что этот счёт оформляется по паспортным данным в Центробанке. Кроме того, рассказывают клиентам, что к нему привязаны все их банковские карты во всех кредитных организациях — дебетовые и кредитные.

Для предотвращения подозрительных манипуляций злоумышленники предлагают подать заявку в службу безопасности кредитной организации. В заявлении мошенники просят жертву указать количество карт и счетов, которые открыты во всех банках, а также даты и объём последних операций по ним, пишет «Российская газета«.

Мошенники могут не только снять у жертвы деньги с дебетовых и кредитных карт, но и взять новый кредит, используя методы социальной инженерии, —
предупредил управляющий RTM Group Евгений Царёв.

Как писал «ГлагоL», бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, как заставить телефонных мошенников раскрыть себя. По его словам, злоумышленники всё чаще стали выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, поэтому, прежде чем давать кому-то информацию о себе, нужно выяснить, кто на самом деле звонит.

По последним данным Центробанка, объём незаконных списаний с банковских счетов граждан и компаний в 2020 году составил 9 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает показатель предыдущего года.

Мошенники предлагают россиянам «бесплатную пиццу» от банков

Опубликовано 21.08.2021 автором Чойгана Салчак

Мошенники начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу. На специально созданных сайтах для получения приза они просят своих жертв указать номер банковской карты и номер телефона. Затем клиентам требуется дважды передать злоумышленникам код из СМС.

Как сообщается в Telegram-канале компании Infosecurity, наибольшее количество поддельных сайтов предлагает пиццу от имени Альфа-банка. Представитель банка подтвердил выявление и блокировку таких сайтов.

Подобные сайты начали появляться в середине июля и продолжают появляться практически каждый день. По состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имен, связанных с настоящей «акцией». Их точное количество установить невозможно, так как срок их жизни в среднем не превышает 24 часов.

По данным Банка России, в первом квартале 2021 года мошенникам удалось украсть у банковских клиентов 2,9 млрд рублей — это на 57% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наибольший объём средств (1,1 млрд рублей) был похищен через онлайн-банкинг. За первые три месяца 2021 года регулятор заблокировал свыше 1 тысяч сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан.

Мошенники начали запугивать россиян «уголовным преследованием»

Опубликовано 20.08.2021 автором Чойгана Салчак

Мошенники усовершенствовали схемы обмана граждан с помощью резервного счёта, на который надо переводить деньги, чтобы якобы их спасти, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Теперь злоумышленники начали запугивать россиян судебным преследованием, если они захотят обратиться в банк для уточнения информации. По словам Лазаревой, теперь мошенники звонят потенциальной жертве, предупреждая, что со счетов хотят украсть все деньги, которые надо перевести на «временный счёт» для защиты. При этом на почту жертвы приходят поддельные письма из банков и якобы Центробанка, в которых говорится о том, что средства находятся в безопасности.

Ещё один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается всё-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счёт, —
цитирует её РИА Новости.

Мошенники придумали новый способ обмана ипотечников

Опубликовано 19.08.2021 автором Чойгана Салчак

Мошенники придумали, как заработать на ипотечном буме: они создают поддельные сайты, с помощью которых предлагают россиянам оформить документы для операций с недвижимостью, рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин.

Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе», затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелёк, а выписки должны прийти жертве на почту, —
сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Специалисты BI.ZONE обнаружили 234 мошеннических сайта, подделанных под порталы органов государственной власти. На этих ресурсах мошенники предлагают получить выписки из единого госреестра недвижимости, единого госреестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость услуг варьируется от 125 рублей до 14 тысяч. При этом дизайн сайтов выполнен в стилистике портала госуслуг.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал следить за названием госоргана в адресной строке: при открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS. Ресурс также должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности, указал Волошин.

Как ранее писал «ГлагоL», правительство продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первого ребёнка.

Назван самый опасный мессенджер в России

Опубликовано 04.08.2021 автором Юлия Немирова

В Роскачестве заявили, что самый популярный у россиян мессенджер WhatsApp является опасным из-за многочисленных случаев мошенничества.

В ведомстве сослались на данные ВЦИОМ, согласно которым WhatsApp используют 73% пользователей из России. Однако в «Лаборатории Касперского» отметили, что его используют не только простые россияне, но и 83% мошенников. Поэтому 4 августа в Роскачестве решили рассказать о нескольких видах популярных мошеннических схем, направленных на пользователей WhatsApp.

Так, зачастую злоумышленники предлагают нажать на фишинговую ссылку, уверяя, что за ней скрывается последняя информация о пандемии COVID-19, новых выплатах для граждан государства или детали выгодной акции от именитой компании.

Бывают случаи, когда киберпреступники отправляют фейковые сообщения от имени WhatsApp или социальной сети Facebook. В них пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы установить новую версию программы, получить приз или заработать легкие деньги. В действительности же за ссылкой скрывается фишинговый сайт, ворующий информацию о пользователе.

Третьим популярным способом мошенничества в Роскачестве назвали «конвертацию». Суть схемы довольно проста: пользователь, перейдя по фишинговой ссылке, узнает о том, что якобы выиграл крупную сумму денег, однако для получения «приза» там необходимо внести небольшую сумму за его конвертацию в рубли. «Никакого выигрыша за этим не следует», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве порекомендовали не открывать подозрительные ссылки, особенно в WhatsApp. Кроме того, россиянам посоветовали не скачивать файлы, которые им прислали в мессенджер незнакомцы, не вводить персональные данные на страницах, ссылки на которые были получены в WhatsApp, а также не пересылать друзьям подозрительные сообщения.

Ранее «ГлагоL» писал, что разработчики WhatsApp добавили долгожданную функцию в мессенджер.

Россиянам рассказали о способе спастись от телефонного спама

Опубликовано 03.08.2021 автором Юлия Немирова

Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов рассказал о действенном способе, который поможет избежать звонков от аферистов.

Так, во время беседы с изданием «Газета.ру» он озвучил метод борьбы с телефонным спамом. Так, по словам эксперта, чтобы спастись от назойливых звонков, россияне могут воспользоваться функцией «Антиспам», которая встроена в стандартное приложение «Телефон» на большинстве Android-смартфонов. При этом владельцам iPhone придется устанавливать сторонние программы. Однако выбирать их нужно аккуратно.

«Поищите отзывы в интернете о каждом приложении, обратите внимание на рейтинг приложений, число скачиваний, а также ознакомьтесь с новостями о репутации разработчика отдельно взятого сервиса», — посоветовал эксперт.

Однако специалист добавил, что есть и более простые, но менее эффективные способы борьбы со спамерами. Например, пользователи могут не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но главный недостаток этого варианта заключается в том, что абонент может пропустить важный звонок.

Ранее «ГлагоL» писал, что мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках.

«Троллящих» телефонных мошенников россиян предупредили об опасности

Опубликовано 03.08.2021 автором Анна Воробьева

Глава проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева призвала россиян не «троллить» телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить деньги у них. По её словам, это может обернуться серьезными неприятностями.

«Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — рассказала эксперт РИА Новости.

Она пояснила, что мошенник понимает, что человек его провоцирует, он начинает подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщена.

«Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей», — рассказала Лазарева.

По её словам, если жертва отказывается заплатить, то злоумышленники угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и так далее.

Как писал «ГлагоL», мошенники научились узнавать номера карт клиентов банков и остатки средств на них с помощью голосового помощника. Полученную информацию они используют при убеждении жертвы в необходимости перевода средств на «безопасный» счёт.

Россиян предупредили о новом способе кражи денег

Опубликовано 27.07.2021 автором Юлия Немирова

В России появилась новая схема мошенничества. Теперь злоумышленники рассылают сообщения о якобы организованных мессенджерами розыгрышах денежных призов и обещают выплатить «победителям» суммы в несколько тысяч долларов.

Сотрудники Сбербанка 27 июля в интервью РИА Новости рассказали, что пользователей, согласившихся на участие в мнимом конкурсе, просят заплатить «комиссию» за конвертацию якобы выигранных денег из иностранной валюты в российскую. Однако во время перевода «комиссии» жертва мошенников переходит по некой ссылке и вводит свои платежные данные в предложенную форму. В результате злоумышленники получают возможность похитить все средства со счета пользователя мессенджера.

В свою очередь эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук отметил, что мошенники объединили в своей новой «технологии» два ранее известных приема.

«Задача афериста – пробить психологическую защиту человека, чтобы тот начал ему верить. При этом аферист старательно играет на алчности людей, которые хотят получить много денег: создает ощущение, что крупная сумма почти в кармане, надо всего лишь оплатить небольшую комиссию. Жертва уже начинает прикидывать, на что шальные деньги можно было бы потратить, и это работает», – констатировал Ющук в интервью радио Sputnik.

По его словам, защититься от уловок подобных «специалистов» довольно просто. Достаточно понять, что ни одна организация не будет просто так предлагать человеку деньги. Кроме того, эксперт напомнил об опасности перехода на сторонние ссылки.

«Если вам прислали какую-либо внешнюю ссылку со стороннего ресурса, то вы, переходя по ней, потенциально рискуете «подарить» свои данные, которыми могут воспользоваться мошенники», — объяснил Ющук.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках.

Сбербанк предупредил россиян о новом способе кражи денег

Опубликовано 27.07.2021 автором Чойгана Салчак

Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, рассказали в Сбербанке. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри страны злоумышленники потребуют «небольшую комиссию».

Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов, —
приводит РИА Новости сообщение банка.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдаёт размер приза — от 10 до 5000 долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где ему сообщают, что он может получит ещё пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов.

Однако российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому «оператор банка» в чате сообщает жертве, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что потребуется внести небольшую комиссию. Для оплаты «сбора» просят ввести все данные, указанные на банковской карте, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом, мошенники могут выманить не только комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счёта жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошеннического «конкурса», необходимо тщательно проверять информацию о них: если найти информацию об организаторах не получается, лучше отказаться от участия, посоветовал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как писал «ГлагоL», ОНФ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники обзванивают граждан от имени кредитных организаций с помощью роботов и просят подтвердить банковский перевод, который якобы показался подозрительным. Электронный голос просит потенциальную жертву сказать «да» для проведения операции. В случае отрицательного ответа мошенники подключают к разговору оператора «для уточнения подробностей».