
Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов. Об этом 23 сентября сообщили «Известия».
Законопроект разработан Росфинмониторингом. Из него следует, что счет клиента может быть заблокирован, если его данные частично совпадают с информацией о человеке, в отношении которого работает заморозка средств.
Если сходство обнаружат, то счет заблокируют на пять рабочих дней. За это время банк проведет проверку.
По мнению президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющего партнера юридической компании «Лекс Альянс» Артура Леера, в случае принятия законопроекта количество блокировок счетов может вырасти на 20%.
С прогнозом согласна и управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее словам, AML-системы банков срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.
Ранее сообщалось, что блокировку банковской карты может вызвать рост количества денежных переводов по счету, платежи тем, кому раньше их не было, а также резкое увеличение объема операций





