В МВД России рассказали, по каким признакам банки могут выявлять мошеннические операции при снятии наличных. Как сообщили в пресс-центре ведомства, Банк России определил основные критерии для оценки подобных операций.
Среди них — снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет через Систему быстрых платежей (СБП) суммы свыше 200 тыс. рублей, а также смена номера телефона, используемого для входа в интернет-банк.
В числе других признаков возможного мошенничества названы нетипичное поведение клиента, проведение операции в необычное время, снятие денег в другом банкомата, запрос на выдачу наличных через QR-код, изменение активности телефонных разговоров, изменение параметров мобильного устройства, наличие вредоносного программного обеспечения, а также пять и более отказов в выдаче наличных в течение одного дня.
Как сообщал «ГлагоL», в следующем голу в России вступит в силу закон «Антифрод 2.0». Банков обяжут проверять телефоны клиентов на наличие вредоносного ПО.