Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал данные секретных документов Минфина США (FinCEN), в которых содержатся сомнительные транзакции российских граждан в американских банках.
Так, в списках оказались российские бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги и советник президента России Валентин Юмашев.
В частности, последний получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited, которая принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно документам, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год».
Кроме того, в расследовании фигурирует виолончелист и близкий знакомый президента России Сергей Ролдугин.
В списке российских банков, которые проводили эти транзакции, — Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие, сообщает портал «Важные истории».
Как писал «ГлагоL», власти Кипра лишили гражданства российского предпринимателя и акционера холдингов «Русал» и En+ Олега Дерипаску. О решении отозвать «золотые паспорта» у 26 участников программы власти Кипра объявили в начале ноября. Сообщалось, что в этом списке фигурируют девять россиян.
фото: pixabay.com
