Банк России отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка. Об этом в среду, 21 февраля, сообщается на сайте регулятора.
Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года. По величине активов QIWI Банк занимал 89-е место в России.
«Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество)2КИВИ Банк (АО)», — говорится в сообщении ЦБ.
Как пояснил регулятор, QIWI Банк нарушал законы, а также нормативные акты Центробанка. В прошлом году кредитную организацию штрафовали пять раз. Кроме того, банк систематически содействовал отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ЦБ отметили, что QIWI Банк не был значимым кредитором реального сектора экономики, но проводил высокорисковые операции между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег на криптообменники, нелегальные онлайн-казино, а также букмекерские конторы.
В случае с QIWI регулятор прервал самую длинную паузу по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний случай прекращения работы банка произошёл в августе 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-Банк.
В феврале 2022 года стало известно, что «Консервативный коммерческий банк» 11 февраля лишён лицензии из-за нарушений ряда законов по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов. Он занимал в банковской системе России 164 место по величине активов, писал «ГлагоL».
