В правоохранительные органы обратились около 3,3 тысяч пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Finiko. Общий ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, уголовное дело передано в центральный аппарат МВД.
Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причинённым значительному количеству потерпевших, —
сказала Волк журналистам.
Среди пострадавших, помимо россиян есть граждане Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.
Отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые регистрировали участников. Все расчёты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. В обмен денег им обещали вернуть депозиты с большими процентами. Однако большинство из них ничего не получили.
В конце июля был арестован один из сооснователей пирамиды Кирилл Доронин. Позднее суд заочно арестовал ещё троих организаторов Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые объявлены в международный розыск.
Как ранее писал «ГлагоL», суд в Казани 7 сентября арестовал помощника организатора Finiko 37-летнего Ильгиза Шакирова. Он представлялся вице-президентом компании. Следствие полагает, что он принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в «сомнительную финансовую схему».
Позднее стало известно, что арестованы топ-рекрутеры Дина Габдуллина и Лилия Нуриева. Женщина активно привлекали в пирамиду новых вкладчиков.
