Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, сообщает 21 мая пресс-служба регулятора.
Это необходимо, чтобы определить возможную легализацию доходов, полученных преступным путем.
ЦБ рекомендует банкам каждый день анализировать операции клиентов по определенным ранее характерным признакам.
«Такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества», — подчеркивается в сообщении.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что за первые три месяца 2026 года банки предотвратили хищение мошенниками 1,8 трлн рублей с вкладов россиян, отразив почти 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций.