Правоохранители пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж через криптовалюту и задержали в «Москва-Сити» более 20 сотрудников обменников, через которые киевские call-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. Об этом 7 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Операция прошла совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.
«В городе Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские call-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества», — говорится в сообщении.
По данным следствия, потерпевшие находились на связи с мошенническим call-центром, выполняли инструкции и не осознавали характера своих действий. Россиянам продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для «работы» в криптообменниках из регионов дистанционно привлекли россиян без достаточной финансовой грамотности, желающих быстро получить деньги.
Пособникам украинских call-центров от 18 до 25 лет. Они были курьерами: получали средства от обманутых граждан и передавали их в обменники для отправки на Украину. Ведется розыск потерпевших для установления обстоятельств и возможного возмещения ущерба. Следственными подразделениями МВД возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ГлагоL» предупредил, что мошенники отрабатывают на россиянах новую схему обмана: жертву убеждают в утечке данных и заставляют «обновить счет в Центробанке». Эксперты ЦБ напоминают, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов, на которые следует перевести накопления для сохранности, не существует.