Поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», которые вступят в силу 10 января следующего года, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу, заявил юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
По словам эксперта, из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Уткин подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. По его словам, все эти меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес.
Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тыс. рублей. Эти меры коснутся деятельности иностранных трастов и фондов, рассказал юрист в беседе с Life.
При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о которых необходимо отчитываться. Добросовестным компаниям, подчеркнул эксперт, опасаться нечего.
Отмечается, что надзорные органы будут контролировать почтовые переводы на суммы от 100 тыс. рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тыс. рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тыс. рублей.
Как ранее писал «ГлагоL», крупные российские банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами и в ближайшее время откажутся от бумажных документов. Своё намерение перейти к данному формату подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке. Вместе с тем, в кредитных организациях отметили, что их клиент при желании может выбрать и бумажный вариант.
фото: Мария Деркунская
