ЦБ выпустит для банков новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за происхождением наличных у клиентов. Об этом 23 сентября сообщает РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю на сессии Международного банковского форума.
По словам эксперта, меры коснутся граждан, юрилиц, а также вносящих наличные на счет. Он добавил, что теневой бизнес использует наличные как способ обхода контроля.
«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная», — сказал Шабля.
При этом он отметил, что идет речь о корректировке типологий подозрительных операций.
Ранее в этот день сообщалось, что счет клиента может быть заблокирован, если его данные частично совпадают с информацией о человеке, в отношении которого работает заморозка средств. Если сходство обнаружат, то счет заблокируют на пять рабочих дней, на время проведения проверки.
