Банк России отозвал у московской кредитной организации АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций, сообщает 22 марта регулятор.
Финансовая организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между Qiwi Банком, у которого ЦБ отозвал лицензию 21 февраля, и другими участниками рынка банковских услуг. Регулятор сообщает, что многие операции проводились между физлицами и теневым бизнесом (букмекеры, казино, криптообменники).
По данным ЦБ, лицензию у «Стрелы» отозвали, поскольку банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, нарушал требования ЦБ «в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем», и финансированию терроризма.
Данные о деятельности банка ЦБ передал правоохранительным органам. Вклады клиентов были застрахованы, поэтому будут возвращены, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
Как сообщал «ГлагоL», в конце февраля ЦБ отозвал лицензию у Qiwi (КИВИ) Банка. Регулятор объяснил, что Qiwi Банк нарушал законы, а также нормативные акты Центробанка. В прошлом году кредитную организацию штрафовали пять раз. Кроме того, банк систематически содействовал отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
