Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.
В ведомстве отметили, что проект закона разработан в целях совершенствования надзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), пишут «Известия». Ожидается, что документ поступит в правительство в июне, а в сентябре его внесут в Госдуму.
Законопроект поможет Минюсту выполнять возложенный на него контроль за деятельностью НКО, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов. По его словам, в России нужно исключить НКО, которые используют для отмывания денег или незаконной бизнес-деятельности.
В октябре 2020 года правительство предложило расширить доступ Федеральной налоговой службы к банковской тайне для способствования «обелению экономики». Правительство также предложило законодательно закрепить возможность обмена данными между Центробанком и ФНС: тогда регулятор получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.
Сейчас ФНС может запрашивать банки об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.
Ранее в Банке России пояснили, что обязательный контроль по операциям с наличными ждёт только юридических лиц. Кроме того, будут контролироваться безналичные и наличные расчёты по сделкам с недвижимостью, начиная от 3 млн рублей.
