Бывший вице-мэр Саратова задержан по подозрению в мошенничестве

Опубликовано 14.09.2021 автором Чойгана Салчак

В Саратове задержали бывшего заместителя главы городской администрации Андрея Гнусина. Вице-мэр подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщает портал «Взгляд-инфо», против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Гнусин, в свою очередь, отказался от дачи показаний.

Кроме того, силовики задержали ещё двух бывших высокопоставленных чиновников администрации Саратова. Речь идёт о бывших замглавы администрации Антоне Корнееве и экс-главе комитета по архитектуре Виталия Желанова.

По предварительным данным, задержания могут быть связаны с незаконным изменением вида использования ряда земельных участков в Саратове. В правоохранительных органах утверждают, что в отношении бывших чиновников возбуждено 13 уголовных дел по признакам мошенничества.

Андрей Гнусин занимал пост вице-мэра с февраля 2014-го по март 2017 года. До этого чиновник был зампредом комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству мэрии.

Как ранее писал «ГлагоL», исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС был пойман на взятках за растаможку 20 автомобилей. Максима Розсыпало задержали в момент, когда он получал взятку.

Ущерб от пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Опубликовано 10.09.2021 автором Чойгана Салчак

***_{фото: facebook.com/elena.volkova.}***

В правоохранительные органы обратились около 3,3 тысяч пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Finiko. Общий ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, уголовное дело передано в центральный аппарат МВД.

Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причинённым значительному количеству потерпевших, —
сказала Волк журналистам.

Среди пострадавших, помимо россиян есть граждане Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые регистрировали участников. Все расчёты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. В обмен денег им обещали вернуть депозиты с большими процентами. Однако большинство из них ничего не получили.

В конце июля был арестован один из сооснователей пирамиды Кирилл Доронин. Позднее суд заочно арестовал ещё троих организаторов Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые объявлены в международный розыск.

Как ранее писал «ГлагоL», суд в Казани 7 сентября арестовал помощника организатора Finiko 37-летнего Ильгиза Шакирова. Он представлялся вице-президентом компании. Следствие полагает, что он принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в «сомнительную финансовую схему».

Позднее стало известно, что арестованы топ-рекрутеры Дина Габдуллина и Лилия Нуриева. Женщина активно привлекали в пирамиду новых вкладчиков.

Задержан вице-президент финансовой пирамиды Finiko

Опубликовано 07.09.2021 автором Чойгана Салчак

***_{фото: vk.com/finiko_chelyabinsk}***

Следственные органы Татарстана по делу о финансовой пирамиде Finiko задержали 37-летнего жителя Казани, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, задержанный «являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент» Finiko. Следствие полагает, что он принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в «сомнительную финансовую схему», сообщает «МВД Медиа».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.

Как сообщает KazanFirst, задержали Ильгиза Шакирова, который мог привлечь более 100 тысяч вкладчиков. На него поступили десятки заявлений от партнёров Finiko. В обмен денег им обещали вернуть депозиты с большими процентами. Однако большинство из них ничего не получили.

Как ранее писал «ГлагоL», 30 июля был арестован сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Другие сооснователи пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — объявлены в розыск.

В феврале ЦБ внёс организацию в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, а в июле предупредил о признаках финансовой пирамиды. По данным МВД, от пострадавших из разных городов поступило уже более 2,6 тысяч заявлений на сумму более 250 млн рублей.

Названы суммы взяток полицейским от ритуальных агентов в Москве

Опубликовано 02.09.2021 автором Анна Воробьева

Задержанные в конце августа сотрудники дежурных частей отделов МВД по московским районам Нагорный и Северное Измайлово получали крупные суммы денег за предоставление информации ритуальным агентам по фактам смерти граждан.

Следствие установило, что за свои услуги полицейские получали от 10 до 15 тысяч рублей. Если же родственники умершего отказывались от помощи в захоронении, то ритуальщики выплачивали своим осведомителям от 500 до 1000 рублей.

По словам источника «Вечерней Москвы», благодаря покровительству сотрудников МВД с 2017 года похоронная контора стала занимать монополистические позиции на рынке погребальных услуг в Москве. Владельцы получали информацию не только от сотрудников дежурных частей МВД, но и от экстренных служб столицы.

Частные агенты представлялись родственникам только что умерших граждан работниками ГБУ «Ритуал» или других государственных социальных служб и навязывали ритуальные услуги по завышенным ценам, а также присваивали причитающиеся наследникам социальные выплаты на погребение.

Как писал «ГлагоL», 26 августа сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пятерых сотрудников дежурных частей отделов МВД. Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены 11 агентов ритуальной компании.

Московские полицейские попались на взятках от представителей ритуальных услуг

Опубликовано 26.08.2021 автором Анна Воробьева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла преступную схему в сфере ритуальных услуг в Москве. Оказалось, что в ней замешаны сотрудники дежурных частей отделов МВД, которые получали деньги от представителей ритуального агентства.

По данным следствия, сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово получали крупные суммы денег за предоставление информации по фактам смерти граждан.

«Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Пятеро подозреваемых арестованы, против них возбуждены уголовные дела по пункту. «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Сотрудники ФСБ 20 августа задержали также организатора преступной схемы, он попытался скрыться от следствия на Украине, но был задержан при пересечении границы. У него также был обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ РФ.

Как писал «ГлагоL», три сотрудника ППСП ОМВД России по району Арбат вымогали деньги у пассажира автомобиля BMW во время проверки на Новинском бульваре в центре Москвы, угрожая подбросить ему наркотики.

Мошенники стали «разводить» россиян от лица Моргенштерна

Опубликовано 13.08.2021 автором Юлия Немирова

***_{фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»}***

В интернете начали появляться сайты, предлагающие поддельную криптовалюту от лица российского рэпера Моргенштерна.

Как 13 августа сообщает «Коммерсантъ», на этих сайтах можно увидеть такие валюты, как «моргентокены» и «моргенкоины», которые якобы выпустил музыкант. При этом издание со ссылкой на экспертов отмечает, что злоумышленники попросту хотят реализовать токены и сбежать с деньгами или же в дальнейшем будут похищать средства граждан с криптокошельков через фишинг.

Технический директор международной криптобиржи Cex.io Дмитрий Волков рассказал, что летом этого года особую популярность набрали фанатские токены. К примеру на рынке действительно существует запущенная знаменитостью криптовалюта В 2018 году певица Ольга Бузова провела ICO Buzcoin. Из запланированных 210 миллионов долларов она привлекла 300 тысяч долларов, после чего покинула проект.

Что касается мошенников, то аналитики отмечают, что действуют они по-разному. Например есть и такие, которые в корыстных целях используют имена звезд шоу-бизнеса. Так, компания Bi.Zone в июле насчитала 17 мошеннических сайтов с упоминанием Моргенштерна, где от его имени обещают раздавать деньги за прохождение опросов.

Ранее «ГлагоL» писал, что Моргенштерн заплатит 50 тысяч рублей за песню о президенте России Владимире Путине.

Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления

Опубликовано 12.08.2021 автором Анна Воробьева

Негосударственные страховые фонды могут обязать восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании. Соответствующий законопроект Госдума может принять уже осенью.

Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе в другую организацию.

Сейчас восстановление на пенсионном счёте накопительной пенсии возможно только через суд. Если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу с 1 июля 2022 года.

«Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет», — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, частные пенсионные фонды используют различные мошеннические схемы, подсовывают выгодные для себя договоры, а люди ставят свою подпись и теряют деньги.

Как писал «ГлагоL», Пенсионный фонд (ПФР) могут наделить полномочиями лишать страховой накопительной пенсии иностранцев, проживающих на территории России. В настоящее время право на страховую пенсию наравне с россиянами имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России.

Задержан основатель пирамиды «Финико» Кирилл Доронин

Опубликовано 30.07.2021 автором Анна Воробьева

***_{фото: снимок с экрана youtube.com}***

Одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» (Finiko) Кирилла Доронина задержали в Казани в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».

По данным следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года основатели пирамиды привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых и криптовалютных рынках. Вкладчикам обещали доход в размере до 25% в месяц. При этом в действительности компания никакой инвестиционной деятельности не вела и не имела на это лицензии.

В итоге более 100 обманутых вкладчиков написали заявления о мошенничестве в полицию. Общая сумма причинённого ущерба превысила 70 млн рублей, сообщает портал «Бизнес Online».

Как писал «ГлагоL», в декабре 2020 года прокуратура Татарстана разоблачила финансовую пирамиду, которую организовали неустановленные лица, действовавшие от имени компании «Финико».

«Крокус Групп» перевела мошенникам более 4 млн рублей из-за подмены реквизитов

Опубликовано 09.07.2021 автором Светлана Корзинкина

Компания «Крокус Групп» перевела более 4 млн рублей на сторонние реквизиты, созданные мошенниками для имитации счетов индонезийского поставщика мебели.

Как уточняет Telegram-канал Baza, в марте представители «Крокус Групп» вели электронную переписку с индонезийским поставщиком мебели, которую компания хотела продавать в России. Стороны договорились о сделке, и «Крокус Групп» перевёл деньги на указанные счета, однако поставщику они не дошли.

Как выяснилось позже, неизвестный киберпреступник получил доступ к корпоративной переписке и создал новую почту, почти полностью скопировав название почтового адреса поставщика из Индонезии. После этого мошенник выслал российской компании документ со своими реквизитами.

Сотрудники «Крокус Групп» и перевели сумму на неизвестный литовский счёт. При этом индонезийский поставщик также не заметил подмены и отправил мебель, не проверив поступление денег на счёт.

После перевода крупной суммы на неизвестные реквизиты компанией заинтересовалась Федеральная налоговая служба (ФНС). Сотрудники ведомства заподозрили «Крокус Групп» в отмывании денег через переводы за границу. Представители компании, в свою очередь, подали в полицию заявление о мошенничестве.

Ранее «ГлагоL» писал, что в первом квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков почти 3 млрд рублей.

Подросток обманул застройщика и бесплатно получил квартиру в Москве

Опубликовано 06.07.2021 автором Анна Воробьева

Несовершеннолетний москвич обманул застройщика и получил в собственность расположенную на Сельскохозяйственной улице квартиру стоимостью 17,5 млн рублей.

По данным Telegram-канала «Московского комсомольца», 17-летний юноша предоставил риэлторам поддельную справку от органов опеки о своей дееспособности и фальшивое платёжное поручение, по которым заключил сделку по покупке жилплощади в новостройке. При этом денег застройщик так и не получил.

Когда продавец написал заявление в полицию, подросток уже успел прописаться в новой квартире, сменить замки и выставить её на продажу.

Как писал «ГлагоL», в городе Сланцы Ленинградской области женщина обнаружила мумию в квартире, которую сдавала в аренду на длительный срок.